Witwaspreventie (n)iets voor mij?

ONDERWERP

We zijn allemaal vertrouwd met het begrip ‘risk based approach’….

Zijn we dat?

Wij, gewone advocaten, vallen niet onder de wet …, dit zijn enkel regels voor grote advocatenkantoren met enorme transacties.

Fout dus.

Onze meldplicht is omwille van de eigenheid van ons beroep wettelijk ingeperkt, maar dit plaatst ons in geen geval integraal buiten deze wetgeving.

Vaak is de bijstand meer dan enkel verdedigen of adviseren in een geschil en dan ben je wel verplicht om deze risicoanalyse aantoonbaar uit te voeren.

Ieder kantoor heeft een procedure nodig, al was het zeer summier, om af te wegen of een dossier, of een cliënt in aanmerking komt voor een risicoanalyse of niet.

Méér dan 20 jaar na de invoering is bij DE advocaat het bewustzijn van deze verplichtingen nog steeds laag, de kennis van de te controleren parameters beperkt en een interne procedure en neerslag van uitgevoerde risicoanalyses veelal onbestaand..

Uit onze ervaring met de reeds uitgevoerde controles, blijkt een hands-on update seminarie geen overbodige luxe.

SPREKERS

• Mr. Ann Verbist
• Mr. Stijn De Meulenaer

2 punten zullen na het volgen van de opleiding toegekend worden.

Er wordt een broodjeslunch voorzien.

ORGANISATIE

Balie Gent – erkende opleidingsinstelling
elke.vanlaer@baliegent.be
09/234 56 20

INSCHRIJVEN